Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung

Die Akteure der Geldwäsche

Wenn von Geldwäsche die Rede ist, denkt jeder sofort an die Mafia. Tatsächlich sind die Mitglieder der organisierten Kriminalität die Hauptakteure, wenn es darum geht, Geld aus kriminellen Machenschaften in legale Geschäfte zu stecken, es also "reinzuwaschen". Auf diese Weise wird nicht nur die legale Marktwirtschaft verzerrt, sondern ganze Volkswirtschaften bis ins Mark geschädigt. Die organisierte Kriminalität besteht nicht aus Gelegenheitsbetrügern, im Gegenteil: Hinter den Machenschaften zwielichtiger Waffenhändler, Schmuggler und Rotlichtkrimineller steht meist eine straffe Organisation und ein, allerdings streng geheimes, Führungsgremium. Daher lassen sich solche Organisationen durchaus mit legalen Unternehmen vergleichen. Das "Unternehmensziel" ist hier wie dort die Maximierung von Gewinnen - in der Unterwelt allerdings mit illegalen und teilweise menschenverachtenden Methoden. Diese dunklen Firmen besitzen ebenfalls Versorgungs-, Produktions- und Absatzbereiche. Manche verwenden sogar bewährte Geschäftsmodelle aus der legalen Wirtschaft: Das Cali-Kartell beispielsweise vermarktete in New York Drogen nach dem gleichen Franchise-Prinzip, ...