Ignorer la navigation
Криминальный капитал
Книга

Криминальный капитал

Как финансовый сектор способствует преступникам

Palgrave Macmillan, 2015 plus...

Рейтинг редакции

8

Характеристики

  • Новаторская концепция

Рецензия getAbstract

Исследование проблемы отмывания грязных денег, проведенное адвокатом и специалистом в этой области Стивеном Платтом, напоминает заголовки газет 1980-х годов, утверждавших, что на значительной доле американских банкнот “есть следы кокаина”. Автор предполагает, что в современном, практически полностью безналичном мире некий процент денег на вашем банковском счету будет обязательно носить следы участия в наркобизнесе, воровстве на государственном уровне или взяточничестве. Платт представляет читателю подробный, ясный путеводитель по миру незаконных денежных потоков. Он дает представление о масштабах отмывания денег и объясняет, почему злоумышленники всегда опережают власти на несколько шагов. Заголовок книги может натолкнуть на мысль, что во всем виноваты крупные банки, но на самом деле финансовый сектор ничуть не хуже любого другого, в котором преступники используют все имеющиеся возможности. getAbstract рекомендует это исследование банкирам, политикам, сотрудникам правоохранительных органов и всем, кто хочет разобраться в этой сложной проблеме мирового уровня.

Основные идеи

  • Незаконные операции – от оборота наркотиков до контрабандной перевозки людей и государственной коррупции – зависят от отмывания денег.
  • Гангстер Мейер Лански придумал в середине XX века способ отмывания незаконных доходов. Идея состояла в проведении денег через казино, рестораны и прачечные.
  • В наше время методы стали более изощренными. Среди финансовых инструментов, задействованных в схемах отмывания, – займы и кредитные карты, акции, договоры страхования и ценные бумаги на предъявителя.

Об авторе

Адвокат Стивен Платт – специалист по проблеме отмывания денег, адъюнкт-профессор юридического факультета Джорджтаунского университета, создатель сайта kyc360.com.


Другие книги на эту тему

Те, кто прочитал это краткое изложение, также читали

Связанные каналы