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Stephen Platt

Criminal Capital

How the Finance Industry Facilitates Crime

Palgrave Macmillan, 2015

15 min. de leitura

10 Ideias Fundamentais

Áudio & Texto

Sobre o que é?

Dirty money infiltrates the international monetary system in a variety of ways.

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Editorial Rating

Na getAbstract, resumimos os livros* que ajudam as pessoas a entenderem o mundo, tornando-o um lugar melhor. Tudo o que selecionamos para a nossa biblioteca deve se destacar em uma das duas qualidades principais a seguir:

Esclarecedor – Você vai aprender conteúdos que vão ajudar você a tomar decisões melhores.

Útil – Você vai seguir conselhos práticos que vão ajudar você a se aprimorar no que faz.

Classificamos cada conteúdo em uma escala de 1 a 10 em relação a estas duas qualidades principais. As nossas avaliações ajudam você a escolher os títulos para a sua lista de leitura, indo de robusto (5) a brilhante (10). Os livros que classificamos abaixo de 5 não são resumidos. A seguir, confira o significado de cada nível da avaliação:

10 – Brilhante. Um livro útil e/ou esclarecedor que, além de atender aos mais elevados padrões em todos os aspectos pertinentes, destaca-se até mesmo entre os melhores. Ele se torna muitas vezes um clássico instantâneo e uma leitura obrigatória para qualquer pessoa.
9 – Superior. Um livro útil e/ou esclarecedor que é extremamente completo, tem muitos pontos fortes e nenhuma deficiência a ser mencionada.
8 – Muito bom. Um livro útil e/ou esclarecedor que tem um número substancial de qualidades notáveis sem se sobressair em todas as áreas. Apresenta as últimas descobertas em um tópico e é escrito por um especialista renomado, mas carece de um pouco de estilo.
7 – Bom. Um livro útil e/ou esclarecedor que combina dois ou mais pontos fortes notáveis; por exemplo, contém ideias incomumente novas e as apresenta de uma maneira envolvente.
6 – Notável. Um livro útil e/ou esclarecedor que se destaca por pelo menos um aspecto; por exemplo, é particularmente bem estruturado.
5 – Robusto. Um livro útil e/ou esclarecedor, apesar das suas deficiências óbvias. Por exemplo, pode oferecer conselhos decentes em algumas áreas, ao mesmo tempo que é repetitivo ou normal demais em outras.

*A getAbstract resume muito mais do que apenas livros. Analisamos todo tipo de conteúdo que possa interessar ao nosso público: além de livros, resumimos também artigos, relatórios, video talks e podcasts. O que apresentamos aqui sobre os livros se aplica a todos os formatos cobertos.

Qualities

Innovative

Embora a classificação indique a qualidade de um livro de acordo com nossos dois critérios principais, ela não diz muito sobre suas características definidoras específicas. Portanto, utilizamos um conjunto de 20 qualidades para caracterizar cada livro de acordo com os seus pontos fortes:

Aplicável – Você vai receber conselhos que podem ser aplicados diretamente no local de trabalho ou em situações cotidianas.
Analítico – Você vai entender o funcionamento interno do assunto.
Conhecimento Contextualizado – Você vai obter conhecimentos contextuais como um modelo para ação ou análise consciente.
Controverso – Você vai ser confrontado com opiniões capazes de gerar debates fervorosos.
Audaz – Você vai encontrar argumentos que podem romper com perspectivas predominantes.
Abrangente – No resumo vão ser abordados todos os aspectos do assunto.
Exemplos Práticos – Você vai receber conselhos práticos ilustrados com exemplos práticos ou histórias do mundo real.
Eloquente – Você vai desfrutar de um texto extremamente bem escrito ou apresentado.
Cativante – Você vai querer ler ou assistir o conteúdo até o final.
Revelador – Você vai ter acesso a ideias altamente surpreendentes.
Para Iniciantes – Você vai encontrar uma boa cartilha caso seja um aprendiz com pouca ou nenhuma experiência/conhecimento prévio.
Para Especialistas – Você vai obter os conhecimentos ou instruções de alto nível que necessita como especialista.
Hot Topic – Você vai estar no meio de uma questão altamente debatida.
Inovativo – Você vai receber ideias e insights mais recentes sobre novos produtos ou tendências.
Conhecimento de Causa – Você vai ter o privilégio de aprender com alguém que conhece profundamente o assunto.
Inspirador – Você vai querer colocar em prática imediatamente o que acabou de ler.
Panorama Geral – Você vai receber uma abordagem ampla do assunto, na qual todos os seus principais aspectos são mencionados.
Baseado na Ciência – Você vai obter fatos e números baseados em pesquisas científicas.
Visionário – Você vai ter uma ideia do futuro e do que isso pode significar para a sua vida.
Bem-estruturado – Você vai receber um conteúdo particularmente bem organizado para facilitar o seu entendimento ou aplicação.

Recommendation

Attorney and money laundering expert Stephen Platt’s study of dirty money may remind you of headlines from the 1980s proclaiming that a significant percentage of US currency bore cocaine residue. In today’s increasingly cashless world, Platt suggests, some percentage of the money in your bank account carries the taint of drug trafficking, kleptocracy or bribery. Platt presents a detailed, easy-to-digest guide to illegal cash flows. He outlines the scale of the world’s money laundering problem and explains why the bad guys remain a step or two ahead of the authorities. The book’s title suggests a takedown of big banks, but the financial industry emerges looking no worse than any other sector in which criminals seize every advantage they can. getAbstract recommends Platt’s articulate, compelling study to bankers, policy makers, law enforcement officials and anyone else who seeks insight into this complex, worldwide problem.

Summary

A “Great Evil”

At first glance, money laundering may appear to be a bloodless crime. Unlike murder or theft, it seemingly has no victims. Some nations don’t even criminalize money laundering. On further inspection, however, money laundering stands out as a crime that aids and abets nefarious activity around the globe. Drug traffickers are only one of the criminal groups who launder money in the international finance system. Despots, terrorists, pirates, pornographers, hackers, sex traffickers and identity thieves, among others, all try to make their ill-gotten gains appear legitimate.

Criminals typically need the help of savvy lawyers and bankers. Their dirty money often lands on the balance sheets of large banks. The United States vigorously pursues money laundering as a crime. In 2009, the US government fined UBS $780 million for facilitating crime. In 2013, Wegelin & Co., Switzerland’s oldest private bank, shut its doors after pleading guilty to aiding tax evasion. The British government replaced its Financial Services Authority (FSA) with the Financial Conduct Authority (FCA) on suspicion that the FSA was a “watchdog that didn’t bark.”

Washing Dirty ...

About the Author

Attorney and money laundering expert Stephen Platt is an adjunct professor at Georgetown University’s law school and the founder of kyc360.com.

Stephen Platt

Criminal Capital

How the Finance Industry Facilitates Crime

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A “Great Evil”

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