Книга

Криминальный капитал

Как финансовый сектор способствует преступникам

Palgrave Macmillan, 2015

Купить бумажную или электронную книгу

Читать офлайн

Рейтинг редакции

Мы составляем краткие изложения книг*, помогающих читателям разбираться в законах современного мира и менять его к лучшему. Материалы, которые мы отбираем для нашей библиотеки, должны отвечать по крайней мере одному из наших двух основных критериев:

Информативно. – Вы получите такую информацию, которая позволит вам более взвешенно и эффективно принимать решения.

Полезно. – Вы получите такие практические советы, которые помогут вам лучше делать то, чем вы занимаетесь.

Каждому материалу мы присваиваем рейтинг от 1 до 10 на основе этих двух критериев. Наш рейтинг поможет вам распределить книги в вашем списке для чтения по шкале от добротных (5) до выдающихся (10). По книгам, которые мы оцениваем ниже 5, краткие изложения не составляются. Вот что означают цифры рейтинга:

10 – Великолепно. Полезная и/или информативная книга, которая, помимо соблюдения высочайших стандартов во всех отношениях, выделяется даже среди лучших книг. Как правило, это книга, сразу ставшая классикой, которую должен прочитать каждый.
9 – Отлично. Полезная и/или информативная книга, очень хорошо организованная и написанная, имеющая множество достоинств и не имеющая недостатков, которые заслуживали бы упоминания.
8 – Очень хорошо. Полезная и/или информативная книга, которая имеет много важных достоинств, но при этом не может быть названа выдающейся: например, освещает последние открытия в своей области и написана известным специалистом, но в отношении стиля оставляет желать лучшего.
7 – Хорошо. Полезная и/или информативная книга, имеющая два и более важных достоинства: например, очень увлекательно рассказывающая о новых идеях в какой-то предметной области.
6 – Достойно внимания. Полезная и/или информативная книга, которая обращает на себя внимание по крайней мере каким-то одним аспектом, например четкой организацией материала.
5 – Добротно. Полезная и/или информативная книга, несмотря на очевидные недостатки. Например, в одной области автор может давать разумные советы, а в других или содержится много повторов, или нет ничего особенно ценного.

*getAbstract работает не только с книгами. Мы составляем краткие изложения всех видов контента, которые могут быть полезны нашей аудитории: помимо книг это статьи, отчеты, видео и подкасты. То, что мы говорим здесь о книгах, относится ко всем видам материалов, которые мы пересказываем.

Характеристики

Новаторская концепция

Рейтинг помогает вам понять, какова ценность книги в соответствии с двумя нашими основными критериями. Но он ничего не сообщает о ее конкретных особенностях. Поэтому мы используем набор из 20 характеристик, которые призваны прояснить, в чем именно состоят достоинства книги.

Практические советы – вы получите рекомендации, которые практически осуществимы на вашем рабочем месте или в повседневных ситуациях.
Аналитический подход – вы поймете внутренние взаимосвязи и закономерности в рассматриваемой проблеме.
История вопроса – вы узнаете об истории и контексте проблемы, что позволит вам правильно провести анализ или совершить хорошо взвешенный шаг.
Особое мнение – вы познакомитесь с аргументами, которые расходятся с преобладающей в настоящий момент точкой зрения.
Подробное освещение – вы увидите все аспекты предмета, описанные исчерпывающим образом.
Конкретные примеры – вам предложат практические советы, которые иллюстрируются рассказами об их применении на практике.
Выразительный язык – вы получите удовольствие от мастерски написанного текста или речи, являющейся образцом ораторского искусства.
Увлекательно – вам будет трудно оторваться от текста или аудио.
Неизвестные факты – вы узнаете об удивительных фактах или умозаключениях.
Начальный уровень – информация будет для вас полезной, если вы новичок, у которого нет знаний по данной теме или опыта.
Продвинутый уровень – информация или рекомендации будут полезны вам как специалисту.
Острая проблема – вы окажетесь в гуще спора по поводу одного из насущных вопросов современности.
Новаторская концепция – вы узнаете о свежих идеях, концепциях, новых продуктах или тенденциях.
Рассказ инсайдера – вы познакомитесь с мнением человека, который имеет особый доступ к сведениям по обсуждаемой теме.
Источник вдохновения – вам захочется сразу же опробовать на практике то, о чем вы прочитали.
Обзор – вы получите общее описание предмета с упоминанием всех основных моментов.
Научные данные – вы узнаете о цифрах и фактах, подкрепленных научными исследованиями.
Взгляд в будущее – вы познакомитесь с авторской картиной будущего и тем, как оно может на вас повлиять.
Четкая структура – хорошая организация материала значительно облегчит вам восприятие концепции или применение рекомендаций на практике.
Спорно – вы познакомитесь с любопытными, но неоднозначными выводами.

Рецензия getAbstract

Исследование проблемы отмывания грязных денег, проведенное адвокатом и специалистом в этой области Стивеном Платтом, напоминает заголовки газет 1980-х годов, утверждавших, что на значительной доле американских банкнот “есть следы кокаина”. Автор предполагает, что в современном, практически полностью безналичном мире некий процент денег на вашем банковском счету будет обязательно носить следы участия в наркобизнесе, воровстве на государственном уровне или взяточничестве. Платт представляет читателю подробный, ясный путеводитель по миру незаконных денежных потоков. Он дает представление о масштабах отмывания денег и объясняет, почему злоумышленники всегда опережают власти на несколько шагов. Заголовок книги может натолкнуть на мысль, что во всем виноваты крупные банки, но на самом деле финансовый сектор ничуть не хуже любого другого, в котором преступники используют все имеющиеся возможности. getAbstract рекомендует это исследование банкирам, политикам, сотрудникам правоохранительных органов и всем, кто хочет разобраться в этой сложной проблеме мирового уровня.

Краткое содержание

Всемирное зло

Отмывание денег может на первый взгляд показаться бескровным преступлением. В отличие от убийства или воровства оно, казалось бы, не оставляет жертв. Некоторые страны даже не вводят за него уголовную ответственность. Но при тщательном рассмотрении становится ясно, что это преступление – неотъемлемая составная часть самой отвратительной деятельности по всему миру. Наркоторговцы – лишь одна из преступных групп, отмывающих деньги в международной финансовой системе. Диктаторы, пираты, распространители порнографии, секс-торговцы, хакеры, террористы и похитители персональных данных – все они стараются легализовать свои доходы, добытые нечестным путем.

Преступники обычно нуждаются в помощи опытных юристов и банкиров. Их грязные деньги в конце концов попадают в годовые отчеты крупных – и уважаемых – банков. В 2009 году правительство США оштрафовало швейцарский банк UBS на 780 миллионов долларов за содействие криминалу. Регулирующие органы не справляются со своими задачами. Британское правительство расформировало Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) и создало другую структуру в связи с тем, что FSA оказалось “сторожевым псом, который...

Об авторе

Адвокат Стивен Платт – специалист по проблеме отмывания денег, адъюнкт-профессор юридического факультета Джорджтаунского университета, создатель сайта kyc360.com.