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Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung
Buch

Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung

Lars Altenkirch
Frankfurt School Verlag, 2002

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Bewertung der Redaktion

8

Qualitäten

  • Innovativ

Rezension

Vieles, was in der Wirtschaft geschieht, spielt sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. So auch das Phänomen der Geldwäsche: Kriminelle Organisationen unterwandern weltweit die legalen Marktregeln und verdienen mit schmutzigen Geschäften ihr Geld, das anschliessend über Scheinfirmen, Banken und scheinbar legale Unternehmen "reingewaschen" wird. Altenkirchs Buch besitzt die Vorzüge einer Diplomarbeit, ohne dabei in einen langatmigen Wissenschaftsstil zu fallen: Systematische Informationen, geschöpft aus einer Vielzahl von kriminalistischen und juristischen Quellen, verpackt er kurz, knapp und präzise in einer schnörkellosen und leicht verständlichen Sprache. Den Mechanismen der Tarnung, Täuschung und Verschleierung werden die einschlägigen staatlichen Bekämpfungsmethoden gegenübergestellt und mit einem knappen Anhang über die wichtigsten Gesetzesänderungen im Umfeld des "Kriegs gegen den Terrorismus" komplettiert. getAbstract.com empfiehlt dieses Buch allen Angehörigen der Kreditwirtschaft, die sich über die Techniken der Geldwäsche schnell und effizient informieren wollen.

Take-aways

  • Bei der Geldwäsche geht es darum, die Profite aus kriminellen Machenschaften so in legale Geschäfte einzubringen, dass sich die Spur der Gelder verliert.
  • Die organisierte Kriminalität ist der Hauptakteur der Geldwäscherszene.
  • Viele kriminelle Organisationen lassen sich von ihrem Aufbau her durchaus mit legalen Unternehmen vergleichen.

Über den Autor

Lars Altenkirch studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Steuerrecht. Zurzeit ist er Studienreferendar an einer kaufmännischen Berufsschule.

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