Криминальный капитал

Как финансовый сектор способствует преступникам

Palgrave Macmillan, 2015

15 分钟阅读

10 个要点速记

可用文本

看看什么内容？

Грязные деньги проникают в международную финансовую систему множеством способов.

Рейтинг редакции

Характеристики

Новаторская концепция

Рецензия getAbstract

Исследование проблемы отмывания грязных денег, проведенное адвокатом и специалистом в этой области Стивеном Платтом, напоминает заголовки газет 1980-х годов, утверждавших, что на значительной доле американских банкнот “есть следы кокаина”. Автор предполагает, что в современном, практически полностью безналичном мире некий процент денег на вашем банковском счету будет обязательно носить следы участия в наркобизнесе, воровстве на государственном уровне или взяточничестве. Платт представляет читателю подробный, ясный путеводитель по миру незаконных денежных потоков. Он дает представление о масштабах отмывания денег и объясняет, почему злоумышленники всегда опережают власти на несколько шагов. Заголовок книги может натолкнуть на мысль, что во всем виноваты крупные банки, но на самом деле финансовый сектор ничуть не хуже любого другого, в котором преступники используют все имеющиеся возможности. getAbstract рекомендует это исследование банкирам, политикам, сотрудникам правоохранительных органов и всем, кто хочет разобраться в этой сложной проблеме мирового уровня.

Краткое содержание

Всемирное зло

Отмывание денег может на первый взгляд показаться бескровным преступлением. В отличие от убийства или воровства оно, казалось бы, не оставляет жертв. Некоторые страны даже не вводят за него уголовную ответственность. Но при тщательном рассмотрении становится ясно, что это преступление – неотъемлемая составная часть самой отвратительной деятельности по всему миру. Наркоторговцы – лишь одна из преступных групп, отмывающих деньги в международной финансовой системе. Диктаторы, пираты, распространители порнографии, секс-торговцы, хакеры, террористы и похитители персональных данных – все они стараются легализовать свои доходы, добытые нечестным путем.

Преступники обычно нуждаются в помощи опытных юристов и банкиров. Их грязные деньги в конце концов попадают в годовые отчеты крупных – и уважаемых – банков. В 2009 году правительство США оштрафовало швейцарский банк UBS на 780 миллионов долларов за содействие криминалу. Регулирующие органы не справляются со своими задачами. Британское правительство расформировало Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) и создало другую структуру в связи с тем, что FSA оказалось “сторожевым псом, который...

Об авторе

Адвокат Стивен Платт – специалист по проблеме отмывания денег, адъюнкт-профессор юридического факультета Джорджтаунского университета, создатель сайта kyc360.com.