Криминальный капитал

Всемирное зло

Отмывание денег может на первый взгляд показаться бескровным преступлением. В отличие от убийства или воровства оно, казалось бы, не оставляет жертв. Некоторые страны даже не вводят за него уголовную ответственность. Но при тщательном рассмотрении становится ясно, что это преступление – неотъемлемая составная часть самой отвратительной деятельности по всему миру. Наркоторговцы – лишь одна из преступных групп, отмывающих деньги в международной финансовой системе. Диктаторы, пираты, распространители порнографии, секс-торговцы, хакеры, террористы и похитители персональных данных – все они стараются легализовать свои доходы, добытые нечестным путем.

Преступники обычно нуждаются в помощи опытных юристов и банкиров. Их грязные деньги в конце концов попадают в годовые отчеты крупных – и уважаемых – банков. В 2009 году правительство США оштрафовало швейцарский банк UBS на 780 миллионов долларов за содействие криминалу. Регулирующие органы не справляются со своими задачами. Британское правительство расформировало Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) и создало другую структуру в связи с тем, что FSA оказалось “сторожевым псом, который...